• Частным лицам
  • Юридическим лицам
  • Агентам
Финуслуги - платформа личных финансов
/Финансовый глоссарий/Иностранное публичное должностное лицо

Иностранное публичное должностное лицо

Словарь финансовых и банковских терминовВсе термины

Иностранное публичное должностное лицо – это физическое лицо, обладающее определённым статусом и сведения об открытии счёта которого банк должны передать в Росфинмониторинг. Кроме того, финучреждения должны сообщать такую информацию, если обнаруживается, что уже действующий счёт открыт в интересах такого лица.

Отслеживание счетов публичных должностных лиц регламентируется федеральным законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который был принят в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, от англ. Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF)

К публичным должностным лицам относятся:

  • лица, на которых возложено в настоящее время или не более года назад исполнение ключевых государственных функций - главы государств, члены правительств, министры, их заместители и помощники, послы, высшие чиновники, парламентарии;
  • руководители и заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Международного олимпийского комитета), члены Европарламента, руководители и члены Суда по правам человека, Гаагского трибунала и других международных судебных структур;
  • руководители и члены советов директоров национальных банков, руководители госкорпораций;
  • члены семей, ближайшие родственники и деловые партнёры вышеуказанных лиц.

Если у банка есть основания считать, что клиент может иметь статус публичного должностного лица, то решение об открытии счёта или продолжении сотрудничества по ранее подписанным договорам принимается руководителем финучреждения.

Рекомендации ФАТФ по выявлению счетов публичных должностных лиц направлены в том числе и на борьбу с коррупцией. В России эти меры по закону применяются исключительно по отношению к иностранным гражданам, однако многие банки начинают внедрять в практику своей деятельности аналогичные процедуры по отношению и должностным лицам, имеющим российское гражданство.

Связанные термины

Двухуровневая модель ипотечного кредитованияСтруктура кредитаБреттон-Вудская валютная системаДоходы заёмщикаКомпенсация по вкладамМикроэкономикаНалог на добавленную стоимость (НДС)Обязательные нормативы ЦБПлатёжная система «Международные денежные переводы Лидер»Предоплаченная картаПротекционизмРассрочкаРынок депозитовФакторинг без регрессаЭкономика
Индивидуальная ставка по кредиту Иностранные инвестиции
Поиск другого термина

Предложение месяца

Зафиксируйте высокую ставку на полгода. Зарегистрируйтесь с помощью Госуслуг и получите СМС с промокодом на бонус +5% годовых. Подробнее

Полезные статьи

  • Стоимость КАСКО 2014-2015

    Как известно, отечественные автостраховщики периодически меняют расценки на добровольное страхование транспорта. Обычно это обусловлено изменением степени страхового риска, но в прошлом году на уровень тарифных ставок страховых компаний оказали влияние и другие факторы. Как сильно изменилась стоимость КАСКО и чего ждать в 2015 году?

  • Как купить самое дешёвое ОСАГО в 2020 году?

    Автогражданка отличается от других страховых услуг сравнительным единообразием тарифов. Однако страховые компании всё-таки имеют возможность самостоятельно изменять стоимость ОСАГО в 2020 году в определённых рамках. Эта практика создает конкуренцию между страховщиками, даёт им возможность регулировать убыточность без участия государства.

  • «Зелёная карта», или ОСАГО для выезда за границу

    «Зелёная карта» является аналогом ОСАГО для заграницы, но условия Greencard на 2020 год во многом отличаются от отечественной автогражданки. «Зелёная карта» обязательна для водителей, выезжающих в Европу на собственном автомобиле.

  • Что делать, если в ДТП есть пострадавшие или повреждены не только машины, но и другое имущество? Всё про сложные случаи ОСАГО

    Нередко дорожные происшествия имеют крайне печальные последствия, а именно вред жизни или здоровью людей, ущерб не только транспорту, но и другому имуществу. Какие действия следует предпринять в зависимости от обстоятельств аварии, чтобы не остаться без страхового возмещения?

  • Юридический ликбез: какие документы требуют страховые компании при наступлении страхового случая?

    Для получения страховой выплаты необходим внушительный пакет документов. Точный перечень зависит от вида страхования и от конкретной компании. При этом нелишне контролировать правомерность требований страховой компании.

  • «КАСКО 50х50»: Как работает страховка за полцены?

    Продукты «50х50» на рынке КАСКО достаточно популярны, ведь они позволяют существенно сэкономить при покупке полиса. Но необходимо учитывать и иные условия такой страховки.

  • Читать все статьи

Актуальные новости

  • Аналитика

    Долгосрочная аренда в России стала дороже

    По результатам исследования «Циана», за последний месяц долгосрочная аренда в России стала дороже. В августе однокомнатную квартиру в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях в среднем можно было снять за 20 800 рублей в месяц. Цена за двухкомнатную квартиру дошла до 31 200 рублей. Подорожание с июля составило

    08 авг 2022
  • Аналитика

    Продажи элитного жилья в Москве выросли на 18%

    В первом полугодии 2022 года в Москве на 18% увеличились объемы продаж премиальной недвижимости. Общая сумма потраченных покупателями денег дошла до 98,5 млрд рублей. Оборот рынка элитного жилья Москвы в деньгах стал рекордным.Аналитики объясняют эту ситуацию тем, что цены на рынке выросли. Так, средняя стоимость премиальной недвижимости

    08 авг 2022
  • Актуально

    Сегодня Сбер, Россельхозбанк и МКБ отключают от SWIFT

    По условиям шестого пакета антироссийских санкций, 14 июня Евросоюз отключает от межбанковской системы SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и Московский Кредитный Банк. Банки сообщают, что они были готовы к такому развитию событий, поэтому отключение не приведет к существенным изменениям в их деятельности.В Сбербанке говорят о том, что

    14 июня 2022
  • Слухи

    Некоторые европейские предприятия могут закрыться из-за роста цен на энергоносители

    По данным газеты The Wall Street Journal, некоторые предприятия в Европе должны будут закрыться из-за того, что им не хватает российских энергоносителей. В первую очередь это связано с тем, что продукция конкурентов стоит дороже.В газете уточняется, что страны Ближнего Востока и США могут закупать энергоносители значительно дешевле, чем

    14 июня 2022
  • Преступления

    В Банке России рассказали о новых финансовых пирамидах

    Sputnik приводит слова директора департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха о новых тенденциях в финансовых пирамидах.По его словам, сейчас злоумышленники в основном привлекают небольшие суммы в расчете на то, что жертва не будет переживать за такие вложения. Также владельцы финансовых пирамид

    14 июня 2022
  • Аналитика

    Вторичное жилье в России продолжает дешеветь

    В ТАСС сообщают, что по данным заместителя директора федерального агентства недвижимости «Этажи» Татьяны Ахметдиновой, в среднем жилье в России снова подешевело. Так в последнем весеннем месяце квартиры на вторичном рынке стали дешевле на 2,1%. Падение составило 78 000 рублей и стало рекордным за последние несколько лет.В апреле

    14 июня 2022
  • Законодательство

    Путин подписал закон об имущественной господдержке самозанятых

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому права самозанятых уравняют с малым и средним предпринимательством (МСП). Это значит, что самозанятые смогут рассчитывать на те же государственные и муниципальные льготы, а также получать помощь и поддержку, которые ранее были доступны только для МСП.Например, теперь самозанятые

    14 июня 2022
  • Актуально

    Центробанк отдельно разберется с банками, которые ввели плату за обслуживание валютных счетов

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что Банк России разберется отдельно с каждым банком, который ввел плату за обслуживание валютных счетов. Условия договоров изучат, а организацию проверят на нарушение законодательства. Также Эльвира Набиуллина отметила, что банки не смогут конвертировать деньги на валютных счетах

    14 июня 2022
  • Читать все новости

Популярные услуги

Все банки и предложения в регионах и городах России

Поиск финансовых услуг в Вашем городе
  • Вклады на 2 месяца в Пензе

    0 предложений
  • Дебетовые карты МИР в Казани

    590 предложений
  • Кредитные карты МИР в Кирове

    134 предложения
  • Лучшие предложения в Ижевске

    138 предложений
  • Кредитные карты Visa в Москве

    288 предложений
  • Бесконтактные карты в Тольятти

    485 предложений
  • Ипотека на 3 года в Красноярске

    250 предложений
  • Займы круглосуточно в Краснодаре

    7 предложений
  • Ипотека на вторичное жилье в Уфе

    58 предложений
  • Кредиты от 10 000 рублей в Рязани

    101 предложение
  • Кредитные карты в Ростове-на-Дону

    208 предложений
  • Ипотека со взносом 10% в Воронеже

    293 предложения
  • Вклады с пополнением в Чебоксарах

    278 предложений
  • Вклады под 5% годовых в Оренбурге

    391 предложение
  • Автокредиты на Ладу во Владивостоке

    7 предложений
  • Вклады под 7% годовых в Новосибирске

    560 предложений
  • Кредиты для пенсионеров в Волгограде

    148 предложений
  • 20 лучших ипотечных программ в Перми

    13 предложений
  • Ипотека без справки о доходах в Курске

    174 предложения
  • Онлайн заявка на автокредит в Кемерово

    4 предложения
  • Ипотека на покупку комнаты в Екатеринбурге

    8 предложений
  • Потребительские кредиты на лечение в Омске

    134 предложения
  • Потребительский кредит с 21 года в Саратове

    36 предложений
  • Потребительский кредит безработным в Самаре

    18 предложений
  • Кредитные карты для снятия наличных в Тюмени

    10 предложений
  • Займы с плохой кредитной историей в Иркутске

    14 предложений
  • Топ 20 лучших автокредитов в Нижнем Новгороде

    14 предложений
  • Потребительские кредиты без регистрации в Твери

    101 предложение
  • Потребительский кредит на 50 тысяч в Челябинске

    41 предложение
  • Ипотека для многодетных семей в Санкт-Петербурге

    116 предложений
  • Дебетовые карты с бесплатным обслуживанием в Липецке

    417 предложений
  • Ипотека на строительство частного дома в Ханты-Мансийске

    8 предложений

Полезная информация

  • Журнал
  • Новости
  • Помощь
  • Глоссарий
  • Вопросы экспертам
  • Каталог банков
  • Рейтинги банков
  • Отзывы о банках
  • Страховые компании
  • Рейтинги страховых
  • Отзывы о страховых

Компания

  • О маркетплейсе
  • Обратная связь
  • Пресс-центр
  • Партнерам
  • Акции и бонусы
  • Безопасность и гарантии
  • Предупреждение о мошенничестве
  • Раскрытие информации
  • Пользовательское соглашение
  • Правила платформы
  • Регламентные работы
  • №1 в Реестре операторов финансовых платформ Банка России
8 800 505-32-32+7 495 145-32-32service@finuslugi.ru
Copyright © Московская Биржа, 2011-2022. Все права на информацию, результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, размещенные на настоящем сайте ПАО Московская Биржа, защищены в соответствии с российским законодательством. Прежде чем приступить к использованию сайта предлагаем ознакомиться с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, размещенных на сайте, или их частей допускается только с предварительного письменного согласия ПАО Московская Биржа. Включено Банком России в реестр операторов финансовых платформ 27.08.2020.

Нужна помощь?

Чат

Напишите в чат

Отвечаем с 7.00 до 23.00
по московскому времени

Whatsapp

Whatsapp

Telegram

Telegram