Добрый день. Если клиент ВУЗ-Банка ‒ иностранный налогоплательщик (физлицо ИП), то как банк получает информацию о нем по требованиям FATCA?
- ВОтвечает Воронов СергейэкспертЗдравствуйте.
В соответствии с Федеральным Законом №173-ФЗ от 28.06.2014, ВУЗ-Банк использует следующие способы получения информации от клиентов-физлиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся иностранными налогоплательщиками:
- вопросы и запросы клиенту в письменной или устной форме;
- заполненные формы, которые подтверждают или опровергают его отнесение к категории иностранного налогоплательщика;
- анализ сведений, размещенные в общедоступных источниках ‒ СМИ, коммерческих базах данных;
- иные способы, по которым банк может действовать на законных основаниях в рамках принципа разумности и достаточности.
Оформите полис ОСАГО за 5 минут