Александру заблокировали счет по 115 ФЗ
А
Александр
12.08.2025
Александру заблокировали счет по 115 ФЗ
Являюсь клиентом Банка Синара уже 4 года. Открыт дебетовый счет. Банк как банк. Свои плюсы, свои минусы. Все было ровно… Пользуюсь счетом для переводов своих средств на СВОИ счета в других банках. Операции законные.
7 августа 2025г закрыл свой вклад в ВТБ и перевел все деньги до 1 млн. руб. на свой Счет в Синара по СБП (лимит таких переводов до 30 млн руб), что бы потом открыть в Синаре вклад. Сначала решил отправить 100 000 в БанкиРу на другой свой вклад. И … меня заблокировали …. по 115 ФЗ … !!! ЗА ЧТО? Сейчас получается иметь 1 млн. руб. НЕЛЬЗЯ! Противозаконно!?
ВТБ даже при открытии вклада не задавал вопросы, а Синара видимо таких денег не видала даже, для их логики это СУМАСШЕДШАЯ ПРЕСТУПНАЯ сумма.
Банк затребовал за ПОЛ-ГОДА всю финансовую деятельность моего ИП !!! Документы входящие и исходящие из 10 пунктов, вплоть до документов на личные расходы ФЛ …!!!
Т.е. из КБ, Монетки, Магнита и т.п. И Таких операций за пол-года у меня «тысяча»…
БРЕЕЕД….
Все операции по счетам ИП прозрачны и законны! Деньги-Товар-Деньги-Товар-Деньги-Налоги-Себе… все…
Т.е. открывать счета и вклады в Синара ОПАСНО! Спрашивают – откуда деньги? Задал вопрос – почему? Предложили закрыть счет и потом переведем остатки на общих основаниях , за 1,5%, а это не много не мало 15 000 получается. Клааас!
ВО как они зарабатывают.
Насканировал доки, отправил. Ждите сказали 10 р.дней. А это время, мои убытки, деньги у них лежат бесплатно, а я не могу себе места найти. Так инсульт можно заработать… А мне 60 лет уже...
Они даже номер моего договора с ними не хотят называть, это говорят заблокированная инф-ция…. О КАК !?
При этом, По мнению разных людей в ин –ете, разблокировка счета по 115 ФЗ у ФЛ шанс очень-очень маленький!
Получается, что они таких как я блокируют и зарабатывают на комиссии при выводе средств. Или вообще не отдают деньги. Им надо обобрать клиента.
У меня ни слов, ни эмоций, ни логики, не находиться… выходные убиты горем.
БЕГИИТЕ из этого бредового банка. Там млн. руб НЕ ВИДАЛИ …
У них это ПОСЛЕДНЯЯ возможность разбогатеть!!!
Деньги там держать ОПАСНО! Заблокируют и заставят платить комиссию за вывод своих средств. Это их бизнес!
Ответ организации
Банк Синара
18.08.2025 18:55
Уважаемый Александр!
Банк, предоставляет услуги своим клиентам, руководствуясь требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними документами, регламентирующими деятельность Банка, строго соблюдая условия заключенных договоров.
В целях исполнения положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон № 115-ФЗ) и в соответствии с правилами внутреннего контроля, кредитные организации вправе запрашивать у клиентов информацию, необходимую для исполнения требований Закона № 115-ФЗ.
Направленные Вами документы получены и на данный момент находятся на рассмотрении.
По результату рассмотрения предоставленных документов Банком будет принято решение по вопросу разблокировки Ваших счетов, а также интернет – банка/мобильного приложения Синара Банк.
Надеемся, что мы смогли предоставить необходимую информацию по интересующему Вас вопросу.
Другие отзывы о Банке Синара
А
Александр
19.05.2026
Накопительный счет Активный доход
Мне понравилось, что условия по счету максимально простые и понятные. Не нужно разбираться в сложных тарифах или выполнять кучу условий. Просто пользуешься картой банка для покупок и получаешь повышенную ставку. Проценты приходят ежемесячно прямо на накопительный счет. Использую его уже давно и считаю удобным вариантом для ежедневных накоплений.
И
Игорь
21.04.2026
Быстрое оформление, приятные условия
Взял кредит "Запросто" на лечение в прошлом месяце. Важна была скорость, на сайте была информация про быстрое оформление, и тут банк не подвел. Понравилось отношение ко мне и что сотрудник объяснил все условия простым языком. Вопросов не осталось. Дополнительно подключил пакет "Управляй легко", надеюсь вернуть проценты по акции, также есть возможность пропустить один раз пропустить платеж.
А
Алина
03.03.2026
Удобно для временного хранения денег
Продал машину и временно разместил деньги на на накопительном счете. 16% в первые два месяца для новых клиентов, хороший вариант, пока выбираю новый автомобиль. Средства не заморожены, могу снять в любой момент. Плюс расплачиваюсь картой банка, что увеличивает доходность.
Другие отзывы о Банке Синара
А
Александр
19.05.2026
Накопительный счет Активный доход
Мне понравилось, что условия по счету максимально простые и понятные. Не нужно разбираться в сложных тарифах или выполнять кучу условий. Просто пользуешься картой банка для покупок и получаешь повышенную ставку. Проценты приходят ежемесячно прямо на накопительный счет. Использую его уже давно и считаю удобным вариантом для ежедневных накоплений.
И
Игорь
21.04.2026
Быстрое оформление, приятные условия
Взял кредит "Запросто" на лечение в прошлом месяце. Важна была скорость, на сайте была информация про быстрое оформление, и тут банк не подвел. Понравилось отношение ко мне и что сотрудник объяснил все условия простым языком. Вопросов не осталось. Дополнительно подключил пакет "Управляй легко", надеюсь вернуть проценты по акции, также есть возможность пропустить один раз пропустить платеж.
А
Алина
03.03.2026
Удобно для временного хранения денег
Продал машину и временно разместил деньги на на накопительном счете. 16% в первые два месяца для новых клиентов, хороший вариант, пока выбираю новый автомобиль. Средства не заморожены, могу снять в любой момент. Плюс расплачиваюсь картой банка, что увеличивает доходность.































