Компания Евгения из-за произвола Альфа-Банка попала в «чёрный» список

20 сентября получили письмо от Альфа-Банка, в котором тот сообщает, что операции по нашему счёту рискованны для банка. Это очень прискорбно для нас, так как бизнес у нас абсолютно легальный. Наша компания специализируется на строительных услугах. Большая часть клиентов – физлица, платежи от которых приходят, в том числе, и из бюджетных средств по госпрограммам. Работаем уже четыре года, исправно платим налоги, как риелторская компания стояли на учёте в Росфинмониторинге. Альфа-Банк не сделал попытки разобраться в ситуации, а мягко избавился от нашей компании, настойчиво попросив закрыть счёт. От нас не просили документы, подтверждающие легальность нашей деятельности, хотя у нас всё есть. Видимо, причина в том, что наша компания сотрудничала с банком через виртуальный офис, так как в Тыве нет ни одного отделения Альфа-Банка, а до ближайшего – полторы тысячи километров. Попытались открыть счёт в Росбанке, но получили отказ. Подозреваю, что Альфа-Банк занёс нас в «чёрный» список, и теперь наша компания будет вынуждена свернуть бизнес.