В трёх регионах кредитные мошенники похитили у банков 1,3 трлн рублей

Региональные прокуратуры раскрыли кредитные мошенничества в трёх областях. Представляя в банк фиктивные документы или подложные сведения, руководители фирм получали крупные заведомо невозвратные кредиты и проводили операции по обналичиванию кредитных средств. Скрыться от правоохранителей мошенникам не удалось, и дело каждого из них рассмотрит суд. Подробности читайте в свежей подборке криминальных новостей «Ингуру».

Прокуратура Новгородской области передала в суд уголовное дело в отношении двух жителей Санкт-Петербурга – 41-летнего мужчины и 48-летней женщины, которые обвиняются в мошенничестве, в том числе в сфере кредитования, и легализации преступных доходов. Как сообщает областная прокуратура, в 2013 году обвиняемый получил в банке кредит в размере 250 млн рублей для пополнения оборотных средств подконтрольного ему ООО «Казначейский». Однако деньги он потратил на другие нужды и с кредитором не расплатился. Также он помог своей знакомой, гендиректору фирмы «Золотое Собрание», открыть кредитную линию по подложным документам. Банк выдал 100 млн рублей на модернизацию гостиницы «Мста» в городе Боровичи, а женщина израсходовала их на собственные нужды. Кроме того, вместе мошенники получили в банке заём в размере 36,5 млн рублей для обновления гостиницы «Новгородская» и легализовали средства, совершив фиктивные финансовые сделки. Инкриминируемые деяния обвиняемые признали. Их дело передано в райсуд Новгорода.

Краевая прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров двух коммерческих организаций. Их обвиняет в мошенничестве в сфере кредитования и легализации преступных доходов. Из материалов следствия стало известно, что двое краснодарцев 47 и 54 лет, будучи руководителями фирм «Омни-Юг» и «Сириус» в 2011 году, представив в банк недостоверные сведения, получили в банке 860 млн рублей. Заёмщики перевели деньги по договорам купли-продажи на счёт одной из подконтрольных фирм, а с кредиторами не расплатились. Уголовное дело направлено в райсуд Краснодара. Максимальное наказание составляет десять лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей.

Четыре с половиной года проведёт в колонии житель Мурманска за крупное мошенничество. Суд признал его виновным в хищении банковских средств. Как сообщает областная прокуратура, он действовал в составе организованной группы. С августа 2013 года по ноябрь 2014 года ОПГ похитила более 97 млн рублей: её участники по подложным документам получали в банках заведомо невозвратные кредиты на счета подконтрольных фирм. Впоследствии 19 млн рублей осуждённый помог легализовать. Сообщники мурманчанина получили сроки от двух с половиной до четырёх лет.