Организаторам хищения в Торговом Городском Банке предъявлено обвинение
Семеро участников организованной группы ознакомились с обвинением по делу о покушении на хищение денежных средств АСВ. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Сотрудники правоохранительных органов при поддержке ФСБ задержали Дениса Гришкина, Виктора Горина, Сергея Загорцева, Дмитрия Наумова, Дмитрия Подмостова, Виталия Соломатина и Сергея Федерякина. До суда они будут находиться под стражей. Им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере, в подготовке к которому участвовала целая группа.
В конце зимы 2017 года регулятор частично отключил Торговый Городской Банк от системы БЭСП. У его клиентов возникли сложности с возвратом вкладов и обслуживанием «пластика». Платежи юрлиц проходили с задержками.
В середине марта организация лишилась лицензии. За месяц до этого фигуранты дела, зная о скором крахе банка, получили над ним контроль и открыли в столице два допофиса. В обход действовавшего запрета ЦБ РФ на привлечение денег частных клиентов во вклады в этих отделениях заключили несколько сотен договоров на оформление депозитов. Их открыли полтысячи человек – знакомые фигурантов дела и их родственники. Размер каждого вклада не превышал лимита страхового возмещения, то есть 1,4 млн рублей. Всего по бумагам на счета в банке должно было поступить 627 млн рублей.
24 марта АСВ начало проводить выплаты и стало получать заявления от экс-клиентов банка о несогласии с размером возмещения. При этом сведений о заявителях либо вовсе не было в реестре, либо были только частичные данные. Впоследствии Агентство установило, что фактически деньги на счета не попадали, и в итоге вклады были признаны забалансовыми. Заявление от лже-вкладчиков в АСВ поступали вплоть до августа 2017 года, однако ни один из них не получил страховую компенсацию, так как Агентство наличие обязательств перед ними не признало.
В результате расследования было установлено, что Гришкин, Горин, Загорцев, Наумов, Соломатин, Федерякин и ещё шестеро граждан использовали в другой организации, находившейся на грани отзыва лицензии, такую же схему с участием фиктивных вкладчиков. Оба дела были объединены в одно и, как уточняет пресс-служба СК РФ, расследование ещё продолжается, следователи собирают доказательства и устанавливают личности соучастников.
