Дела «чёрных» банкиров в столичном регионе переданы в суд
В Москве и Подмосковье раскрыты дела, возбуждённые в отношении групп обнальщиков, которые за свои услуги получили не меньше 29 млн рублей. Подробности дел читайте в свежей подборке криминальных новостей «Ингуру».
Москва
Прокуратура передала в суд уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением по обвинению двух граждан в незаконной банковской деятельности. Фигурантами дела являются 39-летний житель Подмосковья и 45-летняя москвичка. Как сообщает столичная прокуратура, эти двое, действуя составе организованной группы, в период с марта 2015 по ноябрь 2018 года помогли обналичить более 1,76 млрд рублей. За каждую операцию они получали 8% комиссионных. Меру наказания определит Измайловский райсуд столицы.
Московская область
Прокуратура Московской передала в суд уголовное дело в отношении 11 «чёрных» банкиров, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Группа работала в 2011-2014 годах. Через подконтрольные им фирмы, находящиеся в Подольске и других городах России, злоумышленники открывали и вели счета по заказу клиентов, осуществляли денежные переводы, проводили инкассацию и кассовое обслуживание. За каждую проведённую операцию банкиры-нелегалы брали комиссию в размере не менее процента. Совокупный объём оборотных средств составил 13,5 млрд рублей, а доход ОПГ – более 15 млн рублей.
Новгородская область
Новгородский облсуд удержал в силе приговор, вынесенный в отношении питерца Бориса Воронцова, которого обвинили в легализации денежных средств, пособничестве в кредитном мошенничестве и мошенничестве, совершённом в использованием служебного положения.
В 2013 году Воронцов на незаконных основаниях получил кредит в размере четверти миллиарда рублей и не выплатил его, а также помог получить заём в размере 136 млн рублей своей знакомой, Наталье Ковалёвой, которая потратила деньги на свои нужды. В последующие два года он купил комплекс в Старой Руссе и перепродал аффилированным фирмам, а в счёт возмещения НДС получил из бюджета свыше 6 млн рублей.
По совокупности преступлений суд приговорил его к 7 годам лишения свободы и штрафу в 3 млн рублей. Адвокат осуждённого настаивал на суровости наказания, однако апелляция оставила приговор без изменений. Ковалёва осуждена на 5,5 лет лишения свободы и оштрафована на 1 млн рублей.
