«Чёрные» обнальщики предстанут перед судом

В России всегда найдутся те, кому есть что увести от налогов, и под их нужды предприимчивые люди разрабатывают схемы незаконного обналичивая средств. Суммы, проводимые через счета фирм-однодневок, исчисляются сотнями миллионов рублей, а доход «чёрных» банкиров – десятками миллионов. На сколько лет можно лишиться свободы, занимаясь такой деятельностью, сообщает Генпрокуратура РФ и МВД России.

С 2016 года по 2018 год четыре москвича через подконтрольные фирмы обналичивали деньги клиентов. Они открывали счета, через которые прогоняли средства частных клиентов и юрлиц и получали за свою работу комиссию. По данным следствия, доход «чёрных» банкиров превысил 58 млн рублей. Сейчас соучастникам предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.

Одновременно с этой группой в столице действовала и другая, в состав которой входило также четыре человека. Через счета подставных организаций они выводили деньги клиентов и имели с этого доход в размере 9 млн рублей. Полиция обыскала квартиры и офисы подельников и изъяла бухгалтерскую документацию фирм-однодневок, печати, черновые записи, компьютеры, системные блоки, ключи «Клиент-банк», иные предметы и документы, которые имеют значение для следствия, сообщает МВД.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении ещё пятерых жителей столичного региона, которые занимались незаконной банковской деятельностью. У преступников были открыты счета в банке «Адмиралтейском», через которые они прогнали за 2012-2015 годы более 7 млрд рублей. Гешефт превысил 250 млн рублей. Эти же пятеро по подложным документам получили в том же банке заём на 150 млн рублей, возвращать который не собирались. Судьбу участников этой ОПГ решит Хамовнический районный суд Москвы.

ОПГ из Дагестана получила доход в размере 82 млн рублей, сообщает региональная прокуратура. По данным следствия, четверо дагестанцев «работали» в 2016-2017 годах. На подставных лиц они зарегистрировали 70 компаний, счета которых использовались для вывода денег клиентов в теневую экономику. Средства перечислялись в счёт оплаты мнимых сделок, однако фактически финансово-хозяйственная деятельность не велась. Заказчики получали наличность за минусом «дивидендов». Дело обнальщиков поступило в Кировский суд Махачкалы.

13 пермяков незаконно вывели около 1 млрд рублей и осуждены на разные сроки, сообщает Генпрокуратура. Среди «чёрных» банкиров – сын вице-президента Всероссийской федерации самбо с друзьями, управляющая допофисом Сбербанка, которая регистрировала расчётные счета, таксист, пенсионерка и другие. ОПГ работала в 2014-2015 годах, используя счета почти двухсот подконтрольных фирм. За помощь в уклонении от налогов «банкиры» удерживали комиссию в размере 1-4% от суммы операции. В общей сложности, они «заработали» 29 млн рублей. На суде все соучастники вину отрицали.

Зубков и Дьяков отправятся в колонию на 10,5 лет и должны выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей и 800 тысяч рублей соответственно. Кощеев получил срок 9,5 лет лишения свободы и предписание выплатить штраф в 700 тысяч рублей. Ещё восемь участников ОПГ осуждены на сроки от 60 до 70 месяцев. Условные сроки по 53 месяца получили Подгорная и Ощепкова.